Pět osob zadrženo v případu rozsáhlé zpronevěry 160 milionů korun

Americké úřady odhalily propracovaný podvodný systém zahrnující fiktivní pracovní pozice a zneužívání firemních prostředků. Pětice obviněných čelí závažným obviněním z podvodu a krácení daně.

Federální prokurátor pro jižní okrsek New Yorku Damian Williams 5. srpna 2024 informoval o zatčení pěti osob v souvislosti s rozsáhlým případem zpronevěry. Obvinění měli prostřednictvím důmyslného podvodného schématu připravit IT společnost o více než 7 milionů dolarů (zhruba 160 milionů korun).

Obvinění se týkají vytváření smyšlených pracovních míst, falšování výkazů práce a vykazování soukromých výdajů jako firemních nákladů. Tři z obviněných navíc čelí obvinění z daňových úniků, neboť nepřiznali příjmy získané touto nezákonnou činností.

Podrobnosti podvodného schématu

Dle tiskové zprávy amerického ministerstva spravedlnosti (2024) obvinění údajně:

• Vytvářeli fiktivní pracovní pozice a falšovali výkazy práce
• Účtovali osobní výdaje jako firemní náklady
• Vystavovali podvodné faktury
• Pokoušeli se zastřít podvod tím, že nepřiznali a neodvedli daně z nelegálně nabytých příjmů

Mezi soukromé výdaje, které obvinění údajně vykazovali na účet společnosti, patřily například plavby na výletních lodích, pobyty v hotelích, využívání soukromé přepravy či návštěvy nočních klubů.

„Jak se uvádí v obžalobě, pětice obviněných se zapojila do troufalého, dlouhodobého podvodného schématu, které zahrnovalo fiktivní pracovní místa, falešné pracovní výkazy, podvodnou fakturaci a maskování osobních výdajů coby domnělých obchodních nákladů,“ prohlásil prokurátor Williams.

Obvinění a hrozící tresty

Mezi obviněnými figurují:

• Mark Angarola (34 let) z Warrenu v New Jersey
• Allison Angarolová (věk neuveden) z Point Lookoutu ve státě New York
• Jose Garcia (věk neuveden)
• Michelle Coxová (věk neuveden)
• Lisa Mincaková (věk neuveden)

Všichni obvinění čelí několika bodům obžaloby z podvodu s cennými papíry, přičemž za každý z nich hrozí až 20 let odnětí svobody. Některým z nich hrozí další obvinění včetně daňových úniků.

Marku Angarolovi, Garciovi a Coxové navíc hrozí obvinění z daňových podvodů za nepřiznání příjmů plynoucích z tohoto podvodného schématu.

Reakce vyšetřovacích orgánů

James Smith, zástupce ředitele newyorské pobočky FBI, k případu uvedl: „Když někdo odvede poctivou práci, zaslouží si za ni adekvátní odměnu. Obvinění v tomto případě údajně usilovali o pravý opak, když vymysleli nepoctivý plán zahrnující fiktivní pracovní místa a vykazování soukromých výdajů jako firemních.“

Thomas M. Fattorusso, zvláštní agent zodpovědný za newyorskou pobočku Úřadu pro vyšetřování daňových úniků (IRS-CI), dodal: „Pětice obviněných údajně vytvořila síť lží, která vyústila v plán na zpronevěru milionů, přičemž tři z nich jsou navíc obviněni z daňových úniků ze svých nezákonných zisků. Ačkoli se tvrdí, že díky tomuto podvodu ‚žili na vysoké noze‘, dnešní zatčení zajistí, že jejich velmi blízká budoucnost nebude tak pohodlná.“

Širší kontext finančních podvodů

Tento případ je součástí širšího trendu v oblasti finančních podvodů a zpronevěr. Podle časopisu Fraud Magazine (2024) se podobné případy řadí mezi nejzávažnější podvody posledních let.

Odborníci upozorňují, že s rostoucí komplexností finančních systémů a technologií se zvyšuje i rafinovanost podvodných schémat. To klade zvýšené nároky na vyšetřovatele a auditory, kteří musí držet krok s novými metodami pachatelů.

Experti doporučují společnostem posílit interní kontrolní mechanismy, pravidelně školit zaměstnance v oblasti odhalování podvodů a investovat do moderních technologií pro detekci neobvyklých finančních transakcí.

Závěr

Tento případ zpronevěry v hodnotě 160 milionů korun poukazuje na přetrvávající problém finančních podvodů v podnikovém prostředí. Zároveň demonstruje odhodlání amerických úřadů tyto případy důsledně vyšetřovat a stíhat.

Pro firmy je to připomínka důležitosti robustních interních kontrol a obezřetnosti vůči potenciálním podvodům. Pro jednotlivce pak varování, že finanční podvody, jakkoli důmyslné, nezůstávají dlouhodobě bez povšimnutí a mohou vést k vážným právním následkům.

Případ nyní míří k soudu, kde se obvinění budou muset zodpovídat ze svých údajných činů. Veřejnost i odborná komunita budou bezpochyby sledovat další vývoj tohoto významného případu finanční kriminality.