Americké ministerstvo spravedlnosti zintenzivňuje boj proti hospodářské kriminalitě
Ministerstvo spravedlnosti USA v posledních dvou letech výrazně zesílilo své úsilí v potírání hospodářské kriminality. Počet soudních řízení s jednotlivci obviněnými z těchto trestných činů dosáhl rekordní úrovně, přičemž průměrná výše údajné finanční ztráty v těchto případech přesáhla 630 milionů korun.
Podle prohlášení úřadující náměstkyně ministra spravedlnosti Nicole M. Argentieri se oddělení pro boj s podvody ministerstva spravedlnosti v uplynulých dvou letech zabývalo více než stovkou případů hospodářské kriminality, což představuje nejvyšší počet v historii tohoto oddělení. Tato statistika odráží zintenzivněné úsilí ministerstva v oblasti stíhání osob zapojených do finančních podvodů a korupce.
Pozornost upřena na „strážce brány“
Argentieri zdůraznila, že přibližně čtvrtina z více než 250 osob obviněných v případech hospodářské kriminality v roce 2023 byli firemní manažeři, právníci nebo zdravotničtí pracovníci. Tyto osoby jsou často označovány jako „strážci brány“ (gatekeepers), neboť mají značný vliv na firemní kulturu a etiku.
„Společnosti, zaměstnanci, akcionáři a pacienti důvěřují těmto strážcům, že nastaví tón a kulturu v organizaci. A když selžou, má to své důsledky – pro firmu, pro akcionáře, pro nevinné zaměstnance, pro integritu našich finančních trhů a pro pacienty a klienty, které se tito lékaři a právníci zavázali chránit,“ uvedla Argentieri (2024).
Rekordní výše údajných ztrát
Resort spravedlnosti také upozornil na rostoucí finanční dopad vyšetřovaných případů. V roce 2023 dosáhla průměrná výše údajné ztráty způsobené podvodem v případech proti jednotlivcům obviněným oddělením pro boj s podvody rekordních 630 milionů korun. Toto číslo podtrhuje závažnost a rozsah vyšetřovaných finančních deliktů.
Příklady významných kauz
- První trestní obvinění proti generálnímu řediteli investiční firmy za zapojení do schématu „cherry-picking“ zahrnujícího futures kontrakty na kryptoměny.
- Obvinění bývalého prezidenta loděnice, která staví plavidla pro americké námořnictvo, z organizování účetního podvodu.
- Obvinění generálního ředitele gruzínského výrobce policejních uniforem a příslušenství z uplácení honduraských vládních úředníků za účelem získání zakázek v hodnotě 225 milionů korun.
Důraz na individuální odpovědnost
Ministerstvo spravedlnosti zdůrazňuje, že jeho prioritou je nejen stíhání firem, ale především jednotlivců odpovědných za trestnou činnost. Argentieri uvedla: „Je zásadní, abychom pohnali k odpovědnosti jak jednotlivé pachatele, kteří se dopouštějí protiprávního jednání, tak společnosti, které z jejich trestných činů těží – abychom potrestali viníky, dosáhli spravedlnosti pro oběti a povzbudili firmy k tomu, aby byly dobrými firemními občany.“
Tento přístup má za cíl nejen potrestat konkrétní případy podvodů, ale také působit jako odstrašující prostředek pro potenciální budoucí pachatele a motivovat společnosti k vytváření silnější firemní kultury zaměřené na etické chování a dodržování zákonů.
Nové nástroje v boji proti hospodářské kriminalitě
Ministerstvo spravedlnosti také oznámilo, že vyvíjí nové nástroje pro odhalování a stíhání firemní kriminality. Jedním z těchto nástrojů je nedávno přijatý zákon o prevenci zahraničního vydírání (Foreign Extortion Prevention Act – FEPA), který umožní stíhat zkorumpované zahraniční úředníky.
Argentieri uvedla: „Chápeme citlivost stíhání úředníků cizích vlád. Prokurátoři v našem oddělení pro boj s korupcí v zahraničí (FCPA Unit) a naší iniciativě proti kleptokracii v oddělení pro praní špinavých peněz a vymáhání majetku (MLARS) mají bohaté zkušenosti s řešením těchto citlivých záležitostí, neboť vyšetřovali a stíhali případy zahraničního úplatkářství po celém světě, trestnou činnost zahraničních úředníků a záležitosti týkající se zabavení majetku ukradeného z cizích vlád zkorumpovanými úředníky.“
Dopad na firemní kulturu a dodržování předpisů
Ministerstvo spravedlnosti zdůrazňuje, že jeho práce nekončí oznámením řešení případu s určitou společností. V současné době je téměř 40 firem pod dohledem oddělení pro boj s podvody nebo oddělení pro praní špinavých peněz a vymáhání majetku. Z těchto společností má 24 tržní kapitalizaci přesahující 22,5 miliardy korun a 22 z nich jsou veřejně obchodované firmy.
Tento dohled má za cíl zajistit, aby společnosti prováděly nezbytná zlepšení v oblasti dodržování předpisů a firemní kultury. Za poslední desetiletí byly stovky firem napříč různými odvětvími podrobeny podobným povinnostem v případech vedených trestním oddělením ministerstva spravedlnosti.
Závěr
Zintenzivněné úsilí amerického ministerstva spravedlnosti v boji proti hospodářské kriminalitě představuje významný krok k posílení integrity finančních trhů a firemní kultury. Zaměření na individuální odpovědnost, spolu s novými nástroji a strategiemi, má potenciál výrazně ovlivnit chování firem a jednotlivců v obchodním světě. Bude zajímavé sledovat, jak se tento přístup projeví v dlouhodobém horizontu a zda povede k významnému snížení případů hospodářské kriminality v USA i globálně.
