Prudký nárůst stíhání hospodářské kriminality v USA, české firmy by měly zpozornět

Americké ministerstvo spravedlnosti eviduje rekordní počet případů hospodářské kriminality. Nejnovější data z února 2024 odhalují skokový nárůst stíhání v této oblasti, což signalizuje zintenzivnění boje proti finančním podvodům a korupci. Ačkoli jde o statistiky z USA, tento trend může mít důsledky i pro české společnosti obchodující na americkém trhu.

Podle údajů Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) Syracuské univerzity bylo v únoru 2024 zahájeno 380 nových trestních stíhání v oblasti hospodářské kriminality, což představuje meziroční nárůst o 55,7 %. Tato čísla jasně dokládají zostřený postup amerických úřadů vůči finančním deliktům.

Nejčastěji stíhané typy podvodů

Žebříčku vévodí kategorie „Podvody – ostatní“ s podílem 33,7 % na všech únorových případech. Následují „Podvody federálních programů“ (10,3 %), „Podvody finančních institucí“ (8,9 %) a „Podvody ve zdravotnictví“ (7,9 %). Spektrum stíhaných deliktů je tedy velmi široké a zasahuje různé sektory ekonomiky.

Zajímavostí je zastoupení méně tradičních kategorií jako „Podvody – krádež identity“ (5,8 %) či „Počítačové podvody“ (4,5 %), což odráží rostoucí rafinovanost pachatelů v digitální éře.

Klíčové vyšetřovací orgány

Vyšetřování má pevně v rukou FBI, jež figurovala jako hlavní agentura u 32 % všech případů. Nezanedbatelný podíl má i ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) s 27 % a daňový úřad (IRS) s 10 %. Tato data ilustrují komplexní přístup amerických úřadů k potírání hospodářské kriminality založený na úzké spolupráci specializovaných agentur.

Vývoj v čase: Aktuální nárůst vs. dlouhodobý pokles

Ačkoli únorová čísla ukazují výrazný nárůst, při pohledu na delší časové období je patrný pokles. Meziročně došlo k propadu o 10,5 %, v porovnání s rokem 2019 je aktuální počet stíhání dokonce o 32,3 % nižší.

Příčiny dlouhodobého poklesu mohou být různé. Experti citovaní CBS News (2019) zmiňují omezené zdroje a personál, ale i změnu priorit v oblasti vymáhání práva. Profesor John Coffee z Columbia University Law School poukazuje na postupné opadnutí veřejného rozhořčení nad korporátními přečiny, jež bylo silné v první polovině desetiletí.

Obnovený důraz na stíhání hospodářské kriminality

I přes dlouhodobý pokles se zdá, že americké ministerstvo spravedlnosti v poslední době opět přitvrzuje v boji proti hospodářské kriminalitě. Nicole M. Argentieri, úřadující náměstkyně ministra spravedlnosti, ve svém projevu (2024) uvedla:

„Naši prokurátoři vedou více soudních procesů v oblasti hospodářské kriminality proti jednotlivcům než kdykoli předtím. Za poslední dva roky oddělení pro boj s podvody projednalo více než 100 případů, což je rekord oddělení.“

Argentieri zdůraznila, že čtvrtinu z více než 250 jednotlivců obviněných v roce 2023 tvořili firemní manažeři, právníci nebo zdravotničtí pracovníci. To naznačuje zvýšený důraz na stíhání tzv. „gatekeeperů“ – osob v klíčových pozicích zodpovědných za nastavení firemní kultury a dodržování pravidel.

Důsledky pro české firmy a ekonomiku

Ačkoli jde o data z USA, tento trend se může dotknout i českých firem, zejména těch operujících na americkém trhu či spolupracujících s americkými partnery. Zvýšená aktivita amerických úřadů může vyústit v přísnější kontroly a regulace s dopadem i na zahraniční společnosti.

České firmy by proto měly dbát na důsledné dodržování amerických zákonů a předpisů, zvláště v oblastech finančního výkaznictví, ochrany osobních údajů a prevence podvodů. Klíčem k minimalizaci rizik při případném vyšetřování může být investice do compliance programů a důkladné proškolení zaměstnanců.

Závěr

Aktuální nárůst stíhání hospodářské kriminality v USA signalizuje obnovené odhodlání amerických úřadů bojovat s finančními podvody a korupcí. Navzdory dlouhodobému poklesu zůstává tento boj podle nedávných statistik a vyjádření představitelů ministerstva spravedlnosti vysokou prioritou.

Pro české firmy a investory je důležité bedlivě sledovat tento vývoj a uzpůsobit své strategie a postupy tak, aby minimalizovaly rizika spojená s porušením amerických zákonů. V globalizovaném světě mohou mít kroky amerických úřadů dalekosáhlé důsledky i pro subjekty primárně aktivní na českém trhu.